Butlletí Oficial de l'Estat

Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los accionistas de la sociedad a la Junta general ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Bolueta-Bilbao (Vizcaya), calle Telleria, n.º 1, el próximo día 29 de junio de 2005, a las doce horas, en primera convocatoria, y, si fuera preciso, veinticuatro horas más tarde, en el mismo lugar, en segunda convocatoria, para deliberar y decidir sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación de las cuentas anuales de la sociedad y de las cuentas anuales y el informe de gestión del grupo consolidado, todo ello relativo al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2004. Segundo.-Censura de la gestión social correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2004. Tercero.-Aprobación de la aplicación del resultado del ejercicio. Cuarto.-Reelección de los miembros del Consejo de Administración. Quinto.-Reelección de los Auditores del grupo por el plazo de un año. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Redacción, lectura y, en su caso, aprobación de acta.

Se informa a los señores accionistas de su derecho a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general, así como el informe de gestión y el informe de auditoría, ambos referidos al grupo consolidado.

Bilbao, 19 de mayo de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración, Tomás Olabarri de la Sota.-29.175.