Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Convocatoria Junta General Ordinaria y Extraordinaria

El Consejo de Administración de Teic, Sociedad Anónima, convoca a sus accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Alameda de Urquijo número 33 1.º izquierda, el día 24 de junio de 2005, a las 17 horas, en primera convocatoria, y si fuere preciso, en el mismo lugar el día 25 de junio, a la misma hora. Los asuntos a tratar en la misma consistirá en el siguiente

Orden del día

Primero.-Informe del Presidente del Consejo de Administración. Segundo.-Examen y aprobación si procede, del Balance de Situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria e Informe de Gestión del ejercicio 2004. Tercero.-Aplicación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2004. Cuarto.-Modificación de los artículos estatutarios sobre duración y retribución del Consejo de Administración. Quinto.-Nombramiento de nuevo Consejo de Administración. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la presente Asamblea o, en su caso, nombramiento de interventores a dicho efecto.

A partir de la presente convocatoria, los accionistas pueden solicitar y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, todos los documentos sometidos a la aprobación de la Junta, y asimismo podrán solicitar por escrito los informes y aclaraciones que estimen precisos sobre los asuntos comprendidos en el Orden del Día.

Los requisitos de asistencia a la Junta o de representación en la misma son los que constan en los artículos 22 y 23 de los estatutos de la sociedad.

Bilbao, 1 de junio de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, don Pablo Aurrecoechea Zubiaur.-31.591.