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Junta General Ordinaria de Accionistas

En cumplimiento de lo dispuesto en la legislación vigente, y de conformidad con los Estatutos Sociales, el Consejo de Administración, en su reunión del día 26 de mayo de 2005, acordó por unanimidad convocar a los Señores Accionistas a Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en Alcalá de Henares, en la Policlínica «Virgen del Val», sita en la Calle Zaragoza, 6, el domingo 26 de junio de 2005, a las 12,00 horas, en primera convocatoria, y, en su defecto, en segunda convocatoria, al día siguiente, a la misma hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales Auditadas, que comprenden el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, y la Memoria. Segundo.-Aprobación, si procede, del Informe de Gestión. Tercero.-Aprobación, si procede, de la Propuesta de Aplicación de Resultados. Cuarto.-Reelección de Auditores Lavinia ACG, Sociedad Limitada. Quinto.-Reducción de Capital para restablecer el equilibrio entre el capital y el patrimonio de la sociedad (artículo 167. 1.º Ley Sociedades Anónimas). Sexto.-Petición a los accionistas de los desembolsos pendientes. Séptimo.-Modificación de los Estatutos: Artículo 5. Octavo.-En su caso, facultación al Consejo de Administración para la adopción de cuantos acuerdos sean precisos para la completa ejecución de la Ampliación de Capital acordada en Junta General Ordinaria de 18 de octubre de 2003, en el sentido del Artículo 153 Ley Sociedades Anónimas. Noveno.-Autorización a la Vicepresidenta del Consejo de Administración y Consejera Delegada, doña María José Marco Arbolí, para que realice cuantos actos sean necesarios para su Inscripción en el Registro Mercantil y ejecución plena de los acuerdos que se adopten y para poder subsanar, en su caso, las calificaciones del Registro Mercantil. Décimo.-Ruegos y preguntas. Undécimo.-Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Reunión.

Los señores Accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social, o a solicitar la entrega o envío gratuitos, de las Cuentas Anuales, el Informe de Gestión, el Informe del Auditor de Cuentas de la Sociedad, la Propuesta de Ampliación de Resultados, el Informe de Modificación de Estatutos y toda la documentación relativa a cuantos asuntos han de ser sometidos a la Junta.

Alcalá de Henares, 26 de mayo de 2005.-El Secretario del Consejo. D. Francisco Sánchez Peña.-32.473.