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Por acuerdo de los Administradores solidarios, se convoca a los señores accionistas de esta Compañía a la Junta General y Ordinaria, a celebrar el día 28 de junio de 2005, a las 16 horas en Santa María de Palautordera, Polígono Industrial Antiguo Gütermann, Carretera nova a Sant Celoni, s/n y, en segunda convocatoria, al día siguiente en el mismo lugar y a la misma hora, de conformidad con el siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación, si es procedente, de la gestión del órgano de Administración de la sociedad, correspondiente al ejercicio iniciado el día 1 de enero de 2004, y finalizado el día 31 de diciembre de 2004. Segundo.-Aprobación, si es procedente, de las Cuentas Anuales del ejercicio cerrado el día 31 de diciembre de 2004. Tercero.-Aprobación si es procedente, de la propuesta de aplicación del resultado del mencionado ejercicio. Cuarto.-Aceptación, si es procedente, del Informe de Gestión, formulado por la Administración social. Quinto.-Proceder, en su caso, al nombramiento de auditores de cuentas de la compañía, de conformidad con lo establecido en el artículo 153 del Reglamento del Registro Mercantil y 204 de la ley de Sociedades Anónimas. Sexto.-Subsanación de la escritura de elevación a público de acuerdos sociales tomados en Junta de fecha 15 de diciembre de 2004, y ratificar todo lo actuado por Don Paul Eckart Jahn y Don Frank Bussalb, desde la fecha de la Junta anterior. Séptimo.-Ruego y Preguntas.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 144.1 c, de la Ley de Sociedades Anónimas se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma y de pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Barcelona, 6 de junio de 2005.-Administradores Solidarios, D. Paul Eckart Jahn y D. Frank Bussalb.-32.678.