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Junta General Ordinaria

El Consejo de Administración de la Sociedad, en su reunión del día 28 de abril de 2005, acordó, por unanimidad, convocar Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad, señalando al efecto el día 28 de junio de 2005, a las dieciocho horas, en primera convocatoria y en su caso el día siguiente 29 de junio de 2005, en el mismo lugar a las diecinueve horas, en segunda convocatoria. La Junta tendrá lugar en calle Obispo Rey Redondo, 23, planta 3, 38201 La Laguna, Tenerife, para deliberar y resolver el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y el Informe de Gestión, y la propuesta de aplicación de resultados, correspondientes todo ello al ejercicio 2004, así como la gestión del consejo de administración durante ese período. Segundo.-Redacción, lectura y aprobación del acta.

A partir de la presente convocatoria, cualquier socio podrá solicitar y obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, todos los documentos que habrán de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Igualmente podrán solicitar por escrito los informes y aclaraciones que estimen precisos sobre los asuntos comprendidos en el orden del día. Los requisitos para la asistencia a la Junta, o para la posible representación en ella, serán los establecidos en el artículo 13 de los Estatutos de la Sociedad.

El Consejo de Administración ha acordado requerir la presencia de notario para que levante acta de la Junta General, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 114 de la Ley de Sociedades Anónimas en relación con los artículo 101 y 103 del Reglamento del Registro Mercantil.

La Laguna, Tenerife, 8 de junio de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, Alí El Hajje Wehbe.-33.053.