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Junta general ordinaria de accionistas

El Consejo de Administración de la sociedad, en su reunión del 6 de junio de 2004, ha acordado convocar la Junta general ordinaria de accionistas, que se celebrará el día 30 de junio de 2005, a las 19:30 horas, en su domicilio social de Iberre Kalea, número 8 (pabellón 13), Sondika (Bizkaia), en primera convocatoria, para deliberar y decidir sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración, cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) , informe de gestión y de la propuesta de aplicación del resultado, todo ello referido al ejercicio 2004. Segundo.-Nombramiento de Auditores de cuentas. Tercero.-Ruegos y preguntas. Cuarto.-Delegación en el órgano de administración, o en la persona que éste designe, en los términos más amplios, para la ejecución, formalización y, en su caso, inscripción en el Registro Mercantil de los acuerdos que se adopten. Quinto.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Se informa a los señores accionistas de que, a partir de la publicación de esta convocatoria, podrán examinar en el domicilio de la sociedad, sito en Sondika (Bizkaia), Iberre Kalea, número 8 (pabellón 13), las cuentas anuales, el informe de gestión y el informe del Auditor de cuentas. También podrán solicitar la entrega o el envío inmediato y gratuito de todos estos documentos.

Sondika, 7 de junio de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración, Pedro Luis Estebaranz Camardiel.-33.146.