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Junta general ordinaria de accionistas

El Consejo de Administración de la entidad Automóviles del Estrecho, S.A., en cumplimiento de los preceptos legales y estatutarios, ha acordado en sesión celebrada el día 18 de abril de 2005, convocar Junta general de accionistas en primera convocatoria el día 28 de junio de 2005, a las 12,00 horas, en las instalaciones de esta entidad sitas en carretera Cádiz-Málaga, km. 108,4 (Algeciras), y en segunda convocatoria, el día 29 de junio de 2005, a las 12,30 horas, en idéntica sede, con objeto de resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Informe sobre la situación económica de la sociedad al 31 de diciembre de 2004. Segundo.-Examen y aprobación, si procede, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, informe de gestión y Memoria, correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2004. Tercero.-Aprobación, si procede, de la propuesta de distribución de resultado del ejercicio. Cuarto.-Examen y aprobación, en su caso, de los actos de gestión llevados a cabo por el Consejo de Administración durante dicho ejercicio. Quinto.-Prórroga del cargo de Auditor o, en su caso, designación de nuevo Auditor. Sexto.-Otorgamiento a favor del Secretario del Consejo de Administración de todas las facultades necesarias para formalizar el depósito de cuentas anuales precitadas y para expedir, con el visto bueno del Presidente, la certificación de los acuerdos a los que se refiere el art. 218 de la Ley de Sociedades Anónimas. Séptimo.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta ordinaria, o en su defecto, designación de Interventores a tal fin. Octavo.-Ruegos y preguntas.

Se pone en conocimiento de los señores accionistas que conforme establece el art. 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas, queda a disposición de los mismos de modo gratuito los documentos que han de ser aprobados por la Junta, así como el informe de gestión y auditoría de la sociedad. Igualmente y si cualquier accionista así lo requiere, la citada documentación le será enviada gratuitamente al domicilio que señale.

Algeciras, 26 de mayo de 2005.-José Godino Sánchez, Presidente.-30.332.