Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Anuncio de convocatoria de Junta General Ordinaria y extraordinaria

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas a celebrar en el domicilio social, sito en Valencia, en la avenida Ausias March, n.º 65, bajo, el próximo día 29 de junio de 2005, a las 10.00 horas, en primera convocatoria, y el día 30 de junio, en su caso, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria), así como de la propuesta de aplicación del resultado del Ejercicio 2004. Segundo.-En su caso, nombramiento de nuevos miembros del consejo de administración para cubrir las vacantes producidas por las dimisiones presentadas por varios miembros del Consejo de Administración, así como en su caso, reducir el número de miembros del Órgano de Administración. Tercero.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.

Se informa del derecho de cualquier accionista a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, en virtud de lo establecido en el artículo 112 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Valencia, 19 de mayo de 2005.-El Presidente Electo del Consejo de Administración, José Molla Montes. 29.907.