Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Convocatoria a Junta general de accionistas

Por la presente se convoca a los señores accionistas a Junta general, que se celebrará en el domicilio social Pol. Ind. «El Portazgo», Nave 83, de Zaragoza, el día 23 de junio de 2005 a las 12,00 horas en primera convocatoria o, en el mismo lugar y hora el día 24 de junio de 2005 en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales del Ejercicio 2004. Segundo.-Aplicación de los resultados obtenidos, facultando al Consejo para determinar la fecha efectiva del pago del dividendo. Tercero.-Aprobación, si procede, de la gestión social del Consejo de Administración durante el Ejercicio 2004. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Otorgamiento de facultades al Consejo de Administración, para que verifique y lleve a efecto cuantos actos y otorgamientos sean precisos para el cumplimiento de los acuerdos adoptados. Sexto.-Redacción, Lectura y Aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

Los accionistas pueden obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos sometidos a la aprobación de la Junta General.

Zaragoza, 20 de mayo de 2005.-El Administrador, José María Marco Mateo.-30.334.