Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Convocatoria Junta General Ordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los accionistas de la Sociedad a la Junta General ordinaria, que se celebrará en primera convocatoria, en Madrid, Paseo de la Castellana 189, a las 17,00 horas, del día 28 de junio de 2005, en primera convocatoria y si no hubiere quórum suficiente, en segunda convocatoria, el 29 de junio, en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) así como del Informe de Gestión y Propuesta de Aplicación del Resultado, correspondientes al ejercicio 2004. Segundo.-Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2004. Tercero.-Delegación de facultades para la ejecución y formalización de los acuerdos adoptados por la Junta General. Cuarto.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta General.

Toda la documentación relativa a los distintos puntos del orden del día se pone a disposición de los accionistas para su consulta en las oficinas de la compañía, sitas en el Paseo de la Castellana, 189, pudiendo además ser solicitada para su envío por correo, de forma inmediata y gratuita.

Madrid, 2 de junio de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración, Joaquín María Peñarrubia Iza.-33.183.