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Convocatoria Junta General Ordinaria

Se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas de esta Sociedad, a celebrar en la Plaza Manuel Gómez Moreno número 2 de Madrid, Edificio Alfredo Mahou, planta 17, el próximo día 28 de junio de 2005 a las 10:00 horas, en primera convocatoria, y en su caso, en segunda convocatoria, el siguiente día 29 de junio de 2005, en el mismo lugar y hora, para deliberar sobre los asuntos comprendidos en el siguiente.

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) y el Informe de Gestión de Cintra Aparcamientos, Sociedad Anónima y de Cintra Aparcamientos, Sociedad Anónima y Sociedades Dependientes, correspondientes al ejercicio 2004. Segundo.-Propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2004. Tercero.-Aprobación, en su caso, de la gestión del Órgano de Administración durante el ejercicio 2004. Cuarto.-Aplicación del régimen de consolidación fiscal previsto en el Capítulo VII del Título VII del Texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades. Quinto.-Otorgamiento de facultades para formalizar los acuerdos adoptados así como para llevar a cabo el depósito de las Cuentas Anuales. Sexto.-Ruegos y preguntas. Septimo.-Aprobación, si procede, del acta, o en su caso, nombramiento de Interventores a los efectos de su aprobación.

Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social (Plaza Manuel Gómez Moreno número 2, Edificio Alfredo Mahou) todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y el informe de los Auditores de cuentas, y su derecho a solicitar el envío gratuito de los referidos documentos, todo ello de conformidad con el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Todo accionista podrá hacerse representar en la Junta General por medio de otro accionista, representante legal de una entidad que sea accionista, o administrador, debiendo conferirse tal representación por escrito, y con carácter especial para la Junta.

Madrid, 8 de junio de 2005.-Los Administradores Mancomunados, Don Leopoldo del Pino y Calvo-Sotelo y don Lucas Osorio Iturmendi.-33.157.