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Convocatoria de Junta General Ordinaria

De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Sociedades Anónimas, de 22 de Diciembre de 1989 y en los Estatutos Sociales, por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad, se convoca a Junta General Ordinaria de accionistas, que se celebrará en el domicilio social, avenida Real Monasterio de Santa María de Poblet, numero 36 en Quart de Poblet (Valencia), el dia 29 de junio próximo, a las once horas en primera convocatoria o en segunda convocatoria, el dia 30 de junio en el mismo lugar y hora, en su caso, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión realizada por el Consejo de Administración durante el ejercicio de 2004. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria) e informe de gestión, en unión del informe emitido por el Auditor de cuentas de la Sociedad, así como la aprobación de las cuentas consolidadas, todo ello correspondiente al ejercicio cerrado el dia 31 de diciembre de 2004. Tercero.-Inclusión de esta Sociedad en el Régimen de Consolidación Fiscal del Impuesto sobre Sociedades. Cuarto.-Aplicación del resultado del ejercicio. Quinto.-Autorización al Consejo de Administración para la adquisición de acciones conforme a los establecido en los artículos 75 y siguientes de la Ley de Sociedades Anónimas, previa anulación de la autorización anterior. Sexto.-Renovación o nombramiento de Auditor de cuentas de la sociedad y de sus cuentas consolidadas. Séptimo.-Acuerdos sobre reducción del capital social, mediante la amortización de acciones propias. Octavo.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la propia Junta General, o designación de dos Interventores para la aprobación de la misma.

A los efectos de asistencia se tendrá en cuenta lo dispuesto en el articulo 14, y para la representación en la Junta el contenido del artículo 17, ambos de los Estatutos sociales.

A partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, solicitándolo por escrito o personándose en las oficinas de la misma, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, junto con el informe justificativo de la propuesta del Consejo.

Quart de Poblet, 3 de junio de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración «Empresas Comerciales e Insutriales Valencianas, Sociedad Limitada», en su representación firma, don Juan Luis Gómez-Trenor Fos.-33.050.