Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas

Don José Manuel Baroja Ezquerro, en su calidad de Presidente del Consejo de Administración convoca a los señores accionistas de la compañía a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará en el domicilio social, Carretera de Calahorra kilómetro 1 de Autol (La Rioja), el día 27 de junio de 2005, a las 11.00 horas, en primera convocatoria y, en su caso, en segunda convocatoria, el día siguiente, 28 de junio, a la misma hora y lugar mencionados, para tratar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2004, de la sociedad «Conservas El Cidacos, Sociedad Anónima» y de su grupo consolidado. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión de los Administradores de la sociedad «Conservas El Cidacos, Sociedad Anónima». Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2004, de «Conservas El Cidacos, Sociedad Anónima». Cuarto.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2004, de la sociedad «Inlemaz, Sociedad Limitada». Quinto.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión de los Administradores de la sociedad «Inlemaz, Sociedad Limitada». Sexto.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2004, de la sociedad «Inlemaz, Sociedad Limitada». Séptimo.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2004, de la sociedad «Conservas Elagón, Sociedad Anónima». Octavo.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión de los Administradores de la sociedad «Conservas Elagón, Sociedad Anónima». Noveno.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2004, de la sociedad «Conservas Elagón, Sociedad Anónima». Décimo.-Reelección de Auditores de cuentas de la sociedad «Conservas El Cidacos, Sociedad Anónima», para el ejercicio 2005. Undécimo.-Reelección de Auditores de cuentas de la sociedad «Conservas Elagón, Sociedad Anónima», para el ejercicio 2005. Duodécimo.-Otorgamiento de facultades. Decimotercero.-Ruegos y preguntas. Decimocuarto.-Redacción, lectura y aprobación del acta.

A tenor de lo establecido en el artículo 112 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta, o verbalmente durante la misma, los informes y aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, pudiendo ejercitar su derecho de información mediante el examen directo de la documentación indicada, su solicitud de entrega o su solicitud de envío de forma gratuita.

Autol (La Rioja), 9 de junio de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, José Manuel Baroja Ezquerro.-33.143.