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Convocatoria de Junta General ordinaria

El Consejo de Administración de Desarrollo Mobiliario, S.A., ha acordado convocar Junta General Ordinaria de accionistas, en el domicilio social, Serrano, 93 - 4.º E, de Madrid, el día 29 de Junio de 2005, a las 12 horas, en primera convocatoria y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, la aplicación del resultado e informe de gestión del ejercicio 2004. Segundo.-Aprobación de la Gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2004. Tercero.-Reparto de Dividendos. Cuarto.-Renovación, ratificación y/o nombramiento, en su caso, de Consejeros y Auditores de Cuentas de la Sociedad. Quinto.-Informe del Consejo sobre la inscripción en el Registro Mercantil del Reglamento de la Junta General. Ratificación del Texto Refundido. Sexto.-Autorización al Consejo para adquirir acciones propias dentro de los límites y plazos legales y dejando sin efecto la autorización concedida en la Junta General Ordinaria celebrada el día 30 de Junio de 2004. Séptimo.-Protocolización de acuerdos. Octavo.-Ruegos y Preguntas. Noveno.-Lectura, y en su caso, aprobación del Acta.

Todos los accionistas tienen derecho a asistir o estar representados en la forma prevista en la Ley y en los Estatutos Sociales.

Los Sres. accionistas podrán examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de esta Junta y obtener su entrega o envío de forma inmediata y gratuita, así como el Informe del Auditor de Cuentas de la Sociedad, y el texto íntegro del Texto Refundido del Reglamento de la Junta General. Toda esta información estará disponible en la página web de la sociedad (www.empresa_demosa.com).

Madrid, 27 de mayo de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración, Luis Castellanos Borrego.-30.391.