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Junta General Ordinaria de accionistas

El Consejo de Administración de la entidad «Editorial Prensa Canaria, Sociedad Anónima», en su reunión de fecha 31 de marzo de 2005, de conformidad con la vigente Ley de Sociedades Anónimas, ha acordado, con la intervención de su Letrado Asesor, convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Las Palmas de Gran Canaria, Avenida Alcalde Ramírez Bethencourt, 8, el próximo día 29 de junio de 2005 a las veinte horas en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora el día 30 de junio de 2005, en segunda convocatoria, en caso de no reunirse para la primera el quórum de asistencia, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2004 y del Informe de Gestión presentados por el Consejo de Administración. Segundo.-Aplicación del resultado del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2004. Tercero.-Aprobación, en su caso, de la gestión social y de las decisiones del Consejo de Administración en el ejercicio de 2004. Cuarto.-Modificación del objeto social. Quinto.-Nombramiento de auditores. Sexto.-Aprobación del acta.

Los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el Texto y el Informe del Consejo de Administración relativo a la modificación estatutaria, y pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Las Palmas de Gran Canaria, 31 de mayo de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, Francisco Javier Moll de Miguel.-33.043.