Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Conforme previene el art. 21 de los Estatutos Sociales, se convoca a los Sres. accionistas para la celebración de Junta general Ordinaria el próximo día 28 de junio de 2005, a las 11,30 horas, en primera convocatoria, y el día 29 de junio de 2005, a las 11,30 horas, en segunda convocatoria, en el domicilio de trabajo de la empresa, Barrio Los Corrales, 107, Nave 3 Gajano (Cantabria, España), con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales del ejercicio económico 2.004. Segundo.-Traslado del domicilio social a la sede del centro de trabajo de la empresa, Barrio Los Corrales número 107, nave 3. Tercero.-Consecuente modificación del artículo 6.º de los Estatutos. Cuarto.-Otorgamiento de poderes y delegación de facultades para la ejecución, protocolización e inscripción de acuerdos. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Redacción, lectura y aprobación por la propia Junta, del acta de la sesión.

Quedan a disposición de los Sres. Accionistas en el domicilio social los documentos relativos a los diferentes puntos del orden del día cuya aprobación se somete a la Junta y el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta, pudiendo pedir la entrega o el envío gratuito, para su examen previo.

Gajano (Cantabria), 31 de mayo de 2005.-Los Administradores, Hugo Ruiz Fernández, Javier Calva Gómez.-30.231.