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Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad por la presente se convoca a los Accionistas de la entidad Eurodesarrollo, Sociedad Anónima a la reunión de la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad, que tendrá lugar en primera convocatoria el día 27 de junio de 2005, a las 19:00 horas, en la calle Príncipe de Vergara, número 84 - 1.º, de Madrid, y al día siguiente a la misma hora y lugar en segunda convocatoria, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.-Informe sobre la situación de la Contabilidad. Segundo.-Aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio 2003, así como de la distribución del resultado y de la gestión social del Órgano de Administración en dicho ejercicio. Tercero.-Aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio 2004, así como de la distribución del resultado y de la gestión social del Órgano de Administración en dicho ejercicio. Cuarto.-Ratificación del nombramiento por cooptación de consejero. Quinto.-Modificación del Órgano de Administración. Cese del actual Consejo de Administración y nombramiento de dos Administradores Solidarios. Consecuente modificación de los estatutos sociales. Sexto.-Acción social de responsabilidad. Séptimo.-Cambio del domicilio social y consiguiente modificación del artículo 4.º de los estatutos sociales. Octavo.-Modificación del plazo y las condiciones del desembolso de los dividendos pasivos, y, en su caso, modificación del artículo 5.º de los estatutos sociales. Noveno.-Otros temas, ruegos y preguntas. Décimo.-Lectura y aprobación del acta de la reunión, en su caso.

Los señores accionistas, de conformidad con lo establecido en la Ley de Sociedades Anónimas y en los estatutos, tienen el derecho a examinar en el domicilio social y a obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y de los informes sobre las mismas y de pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 7 de junio de 2005.-Presidente del Consejo de Administración, Francisco Javier Martínez de Castañeda.-33.108.