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Convocatoria de Junta General de Accionistas

El Administrador Único de la Sociedad ha acordado convocar Junta General de Accionistas que tendrá lugar en primera convocatoria el día 29 de junio de 2005 a las 10,00 horas en Avenida de Gasteiz, número 23-1.º derecha (Vitoria) , y en segunda convocatoria, el siguiente día 30 de junio de 2005, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Informe de Gestión, Aplicación de resultados y Gestión del Órgano de Administración, todo ello en relación al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2004. Segundo.-Reelección de Administrador Único. Tercero.-Propuesta en su caso de información sobre la situación jurídica, administrativa, patrimonial, económica y legal de la sociedad. Cuarto.-Propuesta y en su caso aprobación sobre el ejercicio de la acción contemplada en el artículo 134 de la Ley de Sociedades Anónimas. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Delegación de facultades para complementar, desarrollar, ejecutar, subsanar y formalizar los acuerdos adoptados por la Junta General.

A partir de esta convocatoria de Junta cualquier Accionista podrá examinar en el domicilio social las cuentas anuales y demás documentos que se someten a la aprobación de la Junta, así como obtener de la Sociedad los mismos mediante su entrega o envío de forma inmediata y gratuita.

Salvo anuncio en contrario, la Junta se celebrará en primera convocatoria, esto es el 29 de junio de 2005, en el lugar y hora indicados. El Administrador Único ha requerido la presencia del notario para que levante el acta de la Junta General.

Vitoria, 7 de junio de 2005.-El Administrador Único, José Miguel Espizua Vadillo.-32.949.