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Convocatoria de Junta

Se convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad José Frade Producciones Cinematográficas, S.A., para el día 10 de febrero de 2005, a las 17:00 horas, en el domicilio social de la Entidad, calle Agastia, n.º 5, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Autorizar al Administrador Único de la Sociedad D. José Frade Almohalla, para que en el caso de que la Sociedad Canal 7 de Televisión, S.A. resultara adjudicataria de las concesiones para la explotación de programas del servicio público de la televisión digital terrenal local, en las demarcaciones a las que concursa, avale en representación de José Frade Producciones Cinematográficas, S.A. a Canal 7 de Televisión, S.A. para constituir las garantías definitivas, mediante aval bancario, por un importe de hasta tres millones de euros, con el fin de poder formalizar el contrato administrativo de adjudicación de las concesiones. Segundo.-A la vista del informe presentado por D. Constantino Frade Rotlander, decidir la posibilidad de negociar la venta de las películas cuyos derechos de explotación tiene a perpetuidad la Sociedad. Tercero.-Decidir sobre la conveniencia de proceder a la venta de los locales de los que la Sociedad es propietaria en la calle Agastia, n.º 5, a cambio de permanecer en los mismos mediante el pago de un arrendamiento que resulte conveniente para los intereses de la Empresa. Cuarto.-Decidir sobre la conveniencia de acudir a la ampliación de capital de la Sociedad Canal 7 de Televisión, S.A., en que José Frade Producciones Cinematográficas, S.A., es titular de 149.998 acciones, sobre un total de 150.000.

Quinto.-Redacción, lectura y aprobación, si procede del Acta de la Junta.

Madrid, 14 de enero de 2005.-El Administrador Único, José Ángel Frade Almohalla.-1.435.