Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Juntas Generales Ordinaria y Extraordinaria

El Consejo de Administración convoca a Juntas Generales Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, que se celebrarán en el domicilio social, c/ Alfred Nobel, s/n, Porceyo (Gijón) ,en primera convocatoria, el 27 de junio de 2005 a las 18,00 horas y en segunda, si procediera, en el mismo lugar y hora el día 28 de junio de 2005, con arreglo a los siguientes órdenes del día:

Orden del día Junta ordinaria

Primero.-Aprobación en su caso de la gestión del Consejo de Administración. Segundo.-Examen y aprobación, si procede, de la Me-moria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias e Informe de Gestión, así como la propuesta de aplicación de resultados, todo ello correspondiente al Ejercicio 2004, cerrado el 31 de diciembre de 2004. Tercero.-Ruegos y preguntas.

Orden del día Junta extraordinaria

Primero.-Disolución y liquidación de la Sociedad, aprobando el balance final de liquidación, la determinación de la cuota de liquidación y la propuesta de reparto, así como adoptando los acuerdos complementarios. Segundo.-Ruegos y preguntas.

Queda a disposición de los señores accionistas desde esta convocatoria y hasta la celebración de las Juntas, la documentación antes mencionada sujeta a su aprobación (cuentas anuales, propuesta de aplicación de resultados, balance final y propuesta e informe de disolución y re-parto), estando facultados todos los señores socios para examinar en el domicilio social el texto integro de la disolución propuesta y del informe sobre la misma, asi como los documentos sometidos a la aprobación de las Juntas y para pedir la entrega o el envío gratuito de la citada documentación.

Gijón, 30 de mayo de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, Carlos Fernández Ortiz.-30.254.