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Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas que se celebrará en el domicilio social de la compañía, sito en la ciudad de Manresa (Barcelona), calle Miquel Servet, sin número, polígono industrial Bufalvent, el próximo 29 de junio de 2005, a las doce horas en primera convocatoria, y en su caso, el día 30 de junio de 2005, a las doce horas, en el mismo lugar y en segunda convocatoria, todo ello con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Informe del Presidente del Consejo de Administración.

Segundo.-Examinar y aprobar, las cuentas anuales, la aplicación del resultado y el informe de gestión correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2004. Aprobación de la gestión social del órgano de administración en el ejercicio 2004. Tercero.-Nombramiento y, en su caso, reelección de Auditores de cuentas de la compañía, para el ejercicio 2005. Cuarto.-Retribución de los miembros del Consejo de Administración de la sociedad para el ejercicio 2005. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos. Séptimo.-Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta general.

A partir de la fecha de publicación de la presente convocatoria, todos los accionistas tendrán a su disposición, en el domicilio social, los documentos que deben ser sometidos a la aprobación de la Junta general, así como el informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas, correspondientes a las cuentas anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2004, e igualmente podrán solicitar la entrega o envío de forma inmediata y gratuita de los mismos, todo ello de conformidad con el artículo 212 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

Manresa (Barcelona), 2 de junio de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, Claudio Lleyda Latorre.-33.273.