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Convocatoria de Junta General ordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración, en su reunión del día 2 de junio de 2004, se convoca Junta general ordinaria de accionistas, que tendrá lugar en primera convocatoria el día 29 de junio de 2005, a las diez treinta horas, en la Notaría de don José Luis Martínez-Gil Vich, en la calle Velázquez, número 12, de Madrid, y, en su caso, en segunda convocatoria el día siguiente, 30 de junio de 2005, a la misma hora y lugar, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales abreviadas de la sociedad (Balance, cuenta de pérdidas y ganancias y Memoria) , correspondientes a los ejercicios cerrados el 31 de diciembre de 1996, 31 de diciembre de 1997, 31 de diciembre de 1998, 31 de diciembre de 1999, 31 de diciembre de 2000, 31 de diciembre de 2001, 31 de diciembre de 2002, 31 de diciembre de 2003 y 31 de diciembre de 2004, así como los informes de auditoría correspondientes a los ejercicios cerrados el 31 de diciembre de 2001, 31 de diciembre de 2002, 31 de diciembre de 2003 y 31 de diciembre de 2004. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las propuestas de aplicación de todos los resultados correspondientes a los ejercicios comprendidos en el punto anterior. Tercero.-Censura de la gestión social realizada por el actual Consejo de Administración. Cuarto.-Delegación de facultades en el Consejo para la interpretación, subsanación, ejecución y formalización de los acuerdos adoptados por la Junta General.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 114 de la Ley de Sociedades Anónimas, el Consejo de Administración ha acordado, por unanimidad, requerir la presencia de Notario para que levante acta de la Junta.

Asimismo, se hace constar, conforme al artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, que cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

En Madrid, 7 de junio de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración, Claudio Fuciños Conde.-32.916.