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Convocatoria de Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la compañía y conforme a lo contemplado en los Estatutos sociales y en la vigente Ley de Sociedades Anónimas se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria a celebrar en el domicilio social el próximo día 28 de junio a las diecisiete horas en primera convocatoria y a la misma hora y lugar del día siguiente en segunda convocatoria, todo ello con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación de las cuentas anuales de la sociedad, Memoria, Balance, censura de la gestión social, resultados del ejercicio y su aplicación, si procede, informe de auditoría, relativo todo ello al ejercicio 2004. Segundo.-Elección y nombramiento del Consejo de Administración. Tercero.-Nombramiento de Auditores de cuentas para el próximo ejercicio. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Facultar ampliamente para realizar los actos y otorgar los documentos precisos para la ejecución de los acuerdos que se adopten. Sexto.-Aprobación del acta en cualquiera de las formas previstas en la ley.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas podrán obtener los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el informe de Auditores de cuentas.

Asimismo por acuerdo del Consejo de Administración, se pone en conocimiento de todos los socios que la celebración de la Junta contará con la asistencia de Notario.

Valladolid, 8 de junio de 2005.-Presidente del Consejo de Administración, Enrique Barquín Sierra.-33.288.