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Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas

El Consejo de Administración de Grupo S21 Sec. Gestión, Sociedad Anónima, convoca a sus Accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, a celebrar en la sede social, sita en Parque Empresarial Zuatzu, Edificio Urgull, 2.ª planta, local 10, de San Sebastián, el día 30 de junio de 2005, a las diez horas y treinta minutos, para tratar de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.-Designación del Presidente y del Secretario de la Junta. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Memoria, Balance y Cuentas de Pérdidas y Ganancias) y el Informe de Gestión del Ejercicio 2004 y de la propuesta de aplicación del resultado. Tercero.-Aprobación, en su caso, de la gestión realizada por el Consejo de Administración durante el Ejercicio 2004. Cuarto.-Propuesta de modificación del artículo 7.º de los Estatutos sociales y nueva redacción del mismo. Quinto.-Delegación de facultades al Consejo de Administración para que indistintamente cualquiera de sus miembros eleve a públicos los acuerdos adoptados, con facultad para subsanar, completar, aclarar o rectificar el texto de los mismos, en lo que sea preciso, para su definitiva inscripción en el Registro Mercantil. Sexto.-Redacción, lectura y en su caso, aprobación del Acta de la Junta.

A partir de la publicación de la presente convocatoria, los accionistas pueden solicitar y obtener, de forma inmediata y gratuita, todos los documentos que se someten a aprobación de la Junta, así como, el informe de los Auditores de Cuentas. De igual modo, se hace constar a los accionistas su derecho a examinar en el domicilio social, el texto íntegro de la propuesta de modificación del artículo 7.º de los Estatutos Sociales, junto con el informe justificativo de la misma, así como solicitar y obtener, de forma inmediata y gratuita el envío de los mencionados documentos.

El Consejo de Administración ha acordado requerir la presencia de Notario para que a tenor de lo dispuesto en el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, levante Acta notarial de la Junta.

San Sebastián, 7 de junio de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración, D. Francisco Javier Michelena Ruiz.-32.922.