Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Por acuerdo del Administrador Único de la sociedad, de conformidad con el artículo 12 de los Estatutos Sociales y con el artículo 97 de la Ley de Sociedades Anónimas, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de Accionistas para su celebración en el domicilio social el próximo 29 de junio de 2005, a las 9:00 horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora al día siguiente, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social, las Cuentas Anuales, informe de gestión y la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2003. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social, las Cuentas Anuales, informe de gestión y la propuesta de aplicación de resultado correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2004. Tercero.-Delegación de facultades. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Se hace constar el derecho de cada accionista de examinar en el domicilio social y, en su caso, de obtener de forma gratuita e inmediata, toda la documentación que va a ser sometida a su aprobación y, en concreto, la establecida en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas.

En Madrid, 1 de junio de 2005.-El Administrador Único, don José Ignacio Montero Bandín.-32.944.