Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, en su reunión de 18 de marzo de 2005, se convoca Junta General Ordinaria de la compañía, para el día 29 de junio de 2005, a las doce horas, en primera convocatoria, que tendrá lugar en el domicilio social, en Coslada (Madrid), avenida de Fuentemar, número 35, polígono industrial y, al día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, conforme al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) del informe de gestión de la sociedad y de la propuesta de aplicación del resultado, correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2004. Segundo.-Nombramiento de Auditores de cuentas para el ejercicio del 2005. Tercero.-Modificación del artículo 36 de los Estatutos Sociales sobre retribución de los Administradores y determinación en su caso de las cantidades a percibir. Cuarto.-Aprobación del acta.

De conformidad con lo previsto en la Ley de Sociedades Anónimas los accionistas podrán obtener de la compañía, o pedir que le sean remitidos, de forma inmediata y gratuita, el texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta. Coslada (Madrid), 8 de junio de 2005.-El Secretario del Consejo, Luis Carbó de Pitarque.-33.223.