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Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas

El Consejo de Administración ha acordado convocar a los Señores Accionistas de la Sociedad a la Junta General a celebrar en el domicilio social, sito en Madrid, en la Plaza de la Independencia, número 8, en primera convocatoria a las 12:00 horas, del día 28 de junio de 2005 y en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora del día 29 de junio de 2005, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio 2002 y de la gestión social, así como de la propuesta de aplicación del resultado de dicho ejercicio. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio 2003 y de la gestión social así como de la propuesta de aplicación del resultado de dicho ejercicio. Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio 2004 y de la gestión social, así como de la propuesta de aplicación del resultado de dicho ejercicio. Cuarto.-Modificación de la estructura del Órgano de Administración de la Sociedad y nueva redacción de los Artículos 19.º a 23.º ambos inclusive, de los estatutos sociales, relativos a la Administración Social. Quinto.-Cese de Consejeros y nombramiento de Administrador Único. Sexto.-Aprobación del balance social auditado de fecha 31 de diciembre de 2004. Séptimo.-Aprobación de la reducción a cero del capital social mediante amortización de todas las acciones actualmente en circulación y simultáneo aumento del capital social mediante emisión de nuevas acciones sociales a desembolsar mediante aportaciones dinerarias, a fin de restituir el equilibrio patrimonial de la sociedad y consiguiente modificación del Artículo 5.º de los estatutos sociales. Alternativamente disolución de la sociedad. Octavo.-Otorgamiento de facultades para elevar a público los acuerdos que se adopten.

Derechos de asistencia y representación: Podrán asistir a la Junta por sí o representados, los titulares de acciones inscritas en el Libro Registro de Accionistas de la Sociedad con cinco días de antelación a aquél en el que haya de celebrarse la Junta.

Derecho de información: A partir de la publicación de esta convocatoria los accionistas tendrán derecho a examinar en el domicilio social y a solicitar la entrega o el envío gratuito del texto íntegro de las Cuentas Anuales de la Sociedad que se someterán a la aprobación de la Junta General, así como las modificaciones estatutaria propuestas y los Informes de los Administradores en los que se exponen las razones que motivan y justifican estas últimas.

Madrid, 8 de junio de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración, Pedro Ramón y Cajal Agüeras. 33.124.