Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Junta General Ordinaria

Se convoca a los accionistas de la Sociedad a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Granada, Gran Vía 14, el día 29 de junio de 2005, a las doce horas, en primera convocatoria, y, si fuera necesario, el día 30 de junio de 2005, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social, de las cuentas anuales e informe de gestión relativos al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2004 y aplicación de resultados. Segundo.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas consolidadas y del informe de gestión del grupo de empresas encabezado por la Sociedad cerradas a 31 de diciembre de 2004. Tercero.-Nombramiento de Administradores de la Sociedad. Cuarto.-Nombramiento de Auditores de cuentas individuales de la Sociedad. Quinto.-Nombramiento de Auditores de cuentas consolidadas del Grupo de empresas encabezado por la Sociedad. Sexto.-Retribución del Consejo de Administración. Séptimo.-Autorización para la adquisición de acciones propias. Octavo.-Delegación de facultades para la protocolización de los acuerdos adoptados. Noveno.-Ruegos y preguntas. Décimo.-Aprobación del acta de la Junta o nombramiento de Interventores conforme a la vigente Ley de Sociedades Anónimas.

Los accionistas podrán obtener de forma inmediata y gratuita o examinar en el domicilio social los documentos e informe del auditor de cuentas que determina el art. 212 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas.

Granada, 6 de junio de 2005.-Los Copresidentes del Consejo de Administración, don Miguel Rodríguez-Acosta Carlström y don José Manuel Rodríguez-Acosta Carlström.-33.098.