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Junta General Ordinaria

El Consejo de Administración de Logisfashion, S.A., convoca a sus accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social de la empresa el día 30 de junio de 2005 a las 13:30 horas, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación o censura de la gestión social del período 2004. Segundo.-Aprobación o censura de las cuentas anuales, informe de gestión y propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2004. Tercero.-Renovación de auditores de cuentas. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión o si procede, designación de interventores para ello.

En cumplimiento de los artículos 112 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas se hace constar el derecho a solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta, o verbalmente durante la misma, los informes y aclaraciones precisos sobre los asuntos comprendidos en el orden del día y se pone a disposición de los señores accionistas toda la documentación relativa a las cuentas anuales y a la aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2004, el Informe de Gestión y en su caso el Informe de los Auditores de Cuentas. Toda esa documentación está a disposición de los señores accionistas para su examen en el domicilio social de la compañía, o bien para serles enviada a sus domicilios particulares a su solicitud y por correo, de forma inmediata y gratuita.

Barcelona, 8 de junio de 2005.-Presidente del Consejo ILCA, S.L. representada por don Pedro Grau Hoyos. 33.031.