Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca Junta General Ordinaria de accionistas de la sociedad «M.G.N. Transformaciones del Caucho, Sociedad Anónima», a celebrar en el domicilio social sito en calle Calvario, s/n (28864 Ajalvir, Madrid), el día 27 de junio de 2005, a las doce horas, en primera convocatoria y al día siguiente, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, para tratar y resolver los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la sociedad (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Informe de Gestión, Memoria y Propuesta de aplicación de resultados), todo ello correspondientes al ejercicio social de 2004. Segundo.-Aprobación de la gestión social durante el ejercicio social de 2004. Tercero.-Ruegos y preguntas. Cuarto.-Redacción, lectura y aprobación del acta de la reunión. Quinto.-Delegación de facultades en el Administrador Único, con facultad de sustitución, para formalizar, subsanar, interpretar y ejecutar los acuerdos que adopte la Junta.

De conformidad con lo establecido en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que asiste a cualquier accionista, a partir de la presente convocatoria, de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas.

Ajalvir, 8 de junio de 2005.-El Administrador único, don Enrique Navarro.-32.926.