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Junta general ordinaria de accionistas

Por la presente se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, a celebrar el día martes 29 de junio de 2005, a las diecisiete horas, a celebrarse en las oficinas de la empresa en la calle Álvaro Rodríguez López, número 28, en Santa Cruz de Tenerife, y, en segunda convocatoria, en el mismo lugar, a las trece horas del día siguiente, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Constitución de la Junta general ordinaria de accionistas para tratar los asuntos del orden del día, así como ratificar los cargos de Presidente y Secretario de la misma. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social de las cuentas anuales (Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias) y del informe de gestión del ejercicio contable cerrado a 31 de diciembre de 2004. Tercero.-Propuesta y aprobación, si procede, de la distribución de resultados del ejercicio. Cuarto.-Nombramiento de Auditores de cuentas para el ejercicio 2005. Quinto.-Delegación de facultades para elevar a público los acuerdos adoptados. Sexto.-Autorización para que la sociedad pueda proceder a la adquisición de acciones propias, directamente o a través de sociedades de su grupo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 75 del T.R. de la Ley de Sociedades Anónimas. Séptimo.-Delegación al Administrador único para conceder avales o garantías a las sociedades pertenecientes al «Grupo M. Guerra, S.L.». Octavo.-Asuntos varios y ruegos y preguntas.

Se hace constar, que a partir del veinte de junio, estarán a disposición de los señores accionistas, en las oficinas de la empresa, los documentos a los que se refiere el número dos del orden del día.

Santa Cruz de Tenerife, 23 de mayo de 2005.-Manuel Guerra Pérez, representante del Grupo M. Guerra, S.L., Administrador único.-30.331.