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Convocatoria de Junta General Ordinaria de la Sociedad

Se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas de esta sociedad, que tendrá lugar en el domicilio social de la compañía, sito en Madrid, Plaza de España, 18, el próximo día 29 de junio de 2005, a las diez horas, en primera convocatoria y, al día siguiente, en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Lectura, examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales y la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio de 2004. Segundo.-Aprobación, si procede, de la gestión de los administradores. Tercero.-Fijación de la retribución anual de los miembros del Consejo de Administración. Cuarto.-Cambio de domicilio social y consiguiente modificación estatutaria. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Lectura y aprobación del acta.

En el domicilio social se encuentran a disposición de los señores accionistas los documentos que van a ser sometidos a aprobación, a los efectos del derecho de información recogido en el artículo 112 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Madrid, 7 de junio de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración, Joseph Peter Castell Esbarranch. 32.929.