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Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Alicante, calle Almirante Guillén Tato, número 1, 2.º - izquierda, edificio Varadero, el próximo día 30 de junio de 2005, a las diecisiete horas, conforme al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, previa lectura del informe de auditoría, de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria) correspondientes al ejercicio 2004, así como la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio. Segundo.-Aprobación, si procede, de la gestión del Órgano de Administración durante el ejercicio 2004, y del informe de gestión presentado. Tercero.-Determinación, en su caso, del número de miembros del Consejo de Administración, y cese y nombramiento, en su caso, de los mismos. Cuarto.-Otorgamiento de facultades para la elevación a público de los acuerdos adoptados, y para efectuar el depósito de las cuentas anuales de la sociedad ante el Registro Mercantil de Alicante. Quinto.-Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta General.

Se hace constar expresamente, a los efectos previstos en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, la posibilidad de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, las copias de las cuentas anuales del ejercicio 2.004 (incluidos el informe de gestión y el informe de auditoría), o bien el envío gratuito de las mismas.

Asimismo, se informa a los accionistas que, de acuerdo con lo establecido en el artículo 112 de la Ley de Sociedades Anónimas, podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta, o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Alicante, 9 de junio de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración «Ganadería Especial, Sociedad Anónima», representado por Alfredo Gómez-Torres Gómez-Trenor.-33.128.