Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Convocatoria de Junta General Ordinaria de accionistas

El Consejo de Administración, en la reunión celebrada el día 1 de junio de 2005, ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará el próximo día 29 de junio de 2005 en Avilés, en la Cámara de Comercio sita en la Plaza Camposagrado n.º 1, a las 12:00 horas en primera convocatoria y, en su caso, a las veinticuatro horas después, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, si procediere, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan, comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) , propuesta de aplicación del resultado y censura de la gestión del Órgano de Administración, todo ello referido al ejercicio cerrado el día 31 de diciembre de 2004, y debidamente verificado por los auditores de la Sociedad. Segundo.-Delegación de facultades para protocolización e inscripción de los acuerdos sociales. Tercero.-Redacción, lectura y en su caso aprobación del acta de la reunión.

Derecho a la información

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho de los accionistas a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de los auditores de cuentas.

Derecho de asistencia y representación

Todos los accionistas podrán asistir a la Junta. Todo accionista podrá hacerse representar en la Junta General por medio de otra persona, aunque éste no sea accionista, en la forma y con los requisitos establecidos en el artículo 106 de la LSA.

Para el caso de que no se reuniese el quórum necesario para la válida constitución de la Junta en primera convocatoria, la Junta se celebrará al día siguiente en segunda convocatoria en el lugar y hora señalados.

Avilés, 8 de junio de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, Javier Martínez Gutiérrez.-33.189.