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Convocatoria de Junta General Extraordinaria

De conformidad con los artículos 97 de la Ley de Sociedades Anónimas y 15 de los Estatutos, se convoca Junta General Extraordinaria a celebrar en el domicilio social de Galdakao, Polígono Industrial Erletxes 2, Plataforma J, Nave 3, el día 29 de junio de 2005, a las 12 horas, en primera convocatoria, o, en su defecto, el día 30 de junio de 2005, a la misma hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Cambio de sistema de administración, que pasará a ser Consejo de Administración, con cese de Administradores y nombramiento de Consejeros. Segundo.-Ampliación de capital con cargo a reservas. Tercero.-Unificación de tipos de acciones, nueva valoración de su nominal y renumeración de ellas. Cuarto.-Modificación, en su caso, de los artículos 6.º, sobre capital social, 20.º y 22.º, sobre Órgano de Administración, de los Estatutos sociales. Quinto.-Ruegos y preguntas.

Los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones propuestas por el Órgano de Administración, el informe de éstos sobre las mismas y el de los Auditores de cuentas que le sirve de base, así como a pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Galdakao, 2 de junio de 2005.-El Administrador, don Javier Juan Beitia Urízar.-33.167.