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Junta General Ordinaria y Extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General de Accionistas, que tendrá lugar el día 25 de Junio de 2005 a las 11 horas, en el domicilio social calle Jundiz, 25, de Vitoria (Álava), en primera convocatoria y, en segunda, para el día siguiente a la misma hora y lugar, si no hubiere concurrido el qúorum legal necesario. Será objeto de dicha Junta la deliberación y resolución de los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Presentación y aprobación en su caso, de las cuentas del ejercicio 2004 y documentación complementaria y de la propuesta del aplicación y resultados. Segundo.-Aprobación, en su caso, de la gestión del Organo de Administración. Tercero.-Ampliación a siete, del número de miembros del Consejo de Administración y elección de dos nuevos Consejeros. Cuarto.-Redacción, lectura y en su caso, aprobación, del Acta de la reunión.

Se informa a los señores accionistas que, de acuerdo con la normativa legal vigente, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de Junta, o examinar dicha documentación en el domicilio social.

Vitoria-Gasteiz, 8 de junio de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración, Fermín Íñiguez Fernández.-33.033.