Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de «Payper, Sociedad Anónima», de fecha 2 de junio de 2005, se convoca a los señores accionistas de la compañía a la celebración de la Junta General Ordinaria a celebrar, en primera convocatoria, el día 28 de junio de 2005, a las diecinueve horas en la Sala de Actos del Ilustre Colegio de Abogados de Lleida, sito en la Plaza de Sant Joan, número 6-8, primer piso, de Lleida, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) correspondientes al ejercicio 2004. Segundo.-Deliberación y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados. Tercero.-Aprobación si procede, de la gestión del Consejo de Administración de la compañía durante el ejercicio 2004. Cuarto.-Nombramiento de Auditor de cuentas de la Sociedad. Quinto.-Facultades para certificar y elevar a públicos los acuerdos sociales. Sexto.-Ruegos y Preguntas.

Se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas a examinar en el domicilio social, los documentos que deben ser sometidos a su consideración con anterioridad a la celebración de la Junta, y el derecho a obtener de la sociedad su entrega o envío de forma inmediata y gratuita de dichos documentos, así como del informe de gestión y del informe de los auditores de cuentas.

Lleida, a 9 de junio de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración, Pilar Sanz López.-33.140.