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Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas
Por acuerdo del Consejo de Administración, adoptado en su sesión del pasado día 20 de mayo de 2005, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará, en primera convocatoria el día 28 de junio de 2005 (martes), a las once horas, en el domicilio social, sito en la calle Goya, número 12, 1.º Izda., de Madrid y en segunda convocatoria al día siguiente, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente
Orden del día
Primero.-Designación del Presidente y el Secretario de la Junta. Segundo.-Aprobación de las Cuentas Anuales (Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias), Informe de Gestión, y Gestión Social correspondientes al ejercicio cerrado a 30 de diciembre de 2004. Tercero.-Propuesta y aprobación, en su caso, de la aplicación del resultado. Cuarto.-Nombramiento de Consejeros. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Aprobación y redacción del Acta de la Junta.
Documentación: Conforme a lo dispuesto legalmente, se hace constar que todos los accionistas pueden examinar en el domicilio social y obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.
Los derechos de asistencia, representación y voto de los señores accionistas se regirán por lo dispuesto en la Ley y en los Estatutos Sociales.
Madrid, 3 de junio de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración, don Miguel García Acebrón.-33.163.
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