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Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas

Se convoca a los Señores accionistas de la Sociedad Pinedas del Club de Golf El Prat, Sociedad Anónima, a la Junta General Ordinaria de Accionistas que se celebrará en Terrassa, Barcelona, Plans de Bonvilar, número 17, el próximo 28 de junio de 2005 a las diecinueve horas en primera convocatoria y al día siguiente, 29 de junio de 2005 a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, en su caso, para deliberar y decidir sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Censura de la gestión social, toma de conocimiento y aprobación, en su caso, del Balance, de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y de la Memoria, así como del Informe referente a negocios sobre acciones propias de la Sociedad y la propuesta de aplicación del resultado, correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2004. Segundo.-Delegación de facultades. Tercero.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Tendrán derecho a asistir a la Junta General, con voz y voto, todos los titulares de acciones inscritas en el Libro de Registro de acciones de la Sociedad con cinco días de antelación a aquél en que haya de celebrarse la Junta, estándose a lo dispuesto en los Estatutos Sociales y en la Ley de Sociedades Anónimas.

Derecho de información.-A partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier accionista podrá obtener del Administrador único, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma (o solicitarlos telefónicamente en el número 93 728 10 00).

Terrassa, 9 de junio de 2005.-Administrador único de Pinedas del Club de Golf el Prat, S. A. (Real Club de Golf «El Prat», representado por Don Juan Llorens, Presidente de la Junta Directiva).-32.999.