Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Alfaz del Pí, Partida Pla de la Serra, sin numero, el próximo 28 de junio de 2005, a las veinte horas, en primera convocatoria, y el día 30 del mismo mes y año, a las veinte horas, en segunda convocatoria, con los siguientes órdenes del día:

Junta Ordinaria

Primero.-Censura de la gestión social, aprobación, en su caso, de las cuentas del ejercicio anual de 2004, y resolución, en su caso, de aplicación de resultados. Segundo.-Ruegos y preguntas.

Junta Extraordinaria

Primero.-Ampliación de capital, mediante la emisión de nuevas acciones con voto, consistiendo el contravalor de las nuevas acciones a emitir en aportaciones dinerarias, con la consiguiente modificación del artículo 5.º de los Estatutos sociales, relativo al capital social.

Segundo.-Ruegos y preguntas.

Común para ambas Juntas

Primero.-Nombramiento de interventores para la aprobación del acta. Segundo.-Designación de representante de la sociedad para el otorgamiento de la escritura pública derivada de los acuerdos anteriores.

Nota.-Todos los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social, así como pedir su entrega o envío gratuito, aquellos documentos que han de ser sometidos a aprobación en el punto primero de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria.

Alfaz del Pí, 31 de mayo de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, Francisco Quero Mora.-33.148.