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Convocatoria de Junta general ordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración, en su reunión del día 2 de junio de 2004, se convoca Junta general ordinaria de accionistas, que tendrá lugar, en primera convocatoria, el día 29 de junio de 2005, a las diez horas, en la Notaría de don José Luis Martínez-Gil Vich, en la calle Velázquez, número 12, de Madrid, y, en su caso, en segunda convocatoria el día siguiente, 30 de junio de 2005, a la misma hora y lugar, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales abreviadas de la sociedad (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), correspondientes a los ejercicios cerrados el 31 de diciembre de 2003 y 31 de diciembre de 2004. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las propuestas de aplicación de los resultados correspondientes a los ejercicios cerrados el 31 de diciembre de 2003 y 31 de diciembre de 2004. Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración correspondientes a los ejercicios cerrados el 31 de diciembre de 2003 y 31 de diciembre de 2004. Cuarto.-Análisis de la situación económica de la compañía y, en su caso, estudio de las medidas correctoras para reestablecer la situación patrimonial de la sociedad, todo ello de conformidad con lo dispuesto en el ar-tículo 260.4 de la Ley de Sociedades Anónimas. Quinto.-Delegación en el Consejo de Administración para la interpretación, subsanación, ejecución y formalización de los acuerdos adoptados por la Junta General.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 114 de la Ley de Sociedades Anónimas, el Consejo de Administración ha acordado, por unanimidad, requerir la presencia de Notario para que levante acta de la Junta.

Asimismo, se hace constar, conforme al artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, que cualquier accionista podrá obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Madrid, 7 de junio de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración, Emilio Conde Gila.-32.917.