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El Administrador Único de esta sociedad, convoca a Junta General Extraordinaria de accionistas, a celebrar en el domicilio social, en Madrid, calle Lagasca, 70, a las diez horas del día 29 de junio de 2005, en primera convocatoria y, en segunda convocatoria, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación de la Memoria abreviada, Balance abreviado y Cuenta de Resultados de los ejercicios 1995, 1996, 1997, 1998, 2000, 2001, 2002, 2003 y 2004, y aplicación de dichos resultados. Segundo.-Aprobación, si procede, de la gestión social de los años 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 y 2004. Tercero.-Reelección del cargo de Administrador Único en la persona de don José María Ynclán Giraldo. Cuarto.-Modificación del artículo 2.º de los Estatutos Sociales. Quinto.-Delegación de facultades. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Redacción, lectura y aprobación del Acta.

Los accionistas podrán examinar en el domicilio social la documentación relativa a los asuntos a tratar y pedir su entrega y envío gratuito.

El derecho de asistencia a la Junta y la representación se ajustarán a lo dispuesto en los Estatutos Sociales y legislación vigente.

Madrid, 26 de mayo de 2005.-El Administrador único, José María Ynclán Giraldo.-29.912.