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Junta general ordinaria de accionistas

Se convoca a Junta general ordinaria de accionistas de la sociedad, que tendrá lugar en su domicilio social, sito en Chilches (Castellón), Sector 2, calle 1, numero 1, Polígono Els Plans, el día 29 de junio del presente año, a las doce horas, en primera convocatoria, y el siguiente día 30 de junio, a la misma hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, que comprenden el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria, e Informe de Gestión, y propuesta de aplicación de resultados correspondientes al ejercicio cerrado en 31 de diciembre de 2004. Segundo.-Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración realizada durante el ejercicio de 2004. Tercero.-Reelección de auditores titular y suplente para el ejercicio 2005. Cuarto.-Modificación del Órgano de Administración. Quinto.-Delegación de facultades para el cumplimiento de los acuerdos. Sexto.-Aprobación del Acta de la Junta, por cualquiera de los medios permitidos legalmente.

Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar, en el domicilio social, a partir de esta convocatoria los documentos e informe que serán sometidos a aprobación por la Junta, y a obtenerlos de forma inmediata y gratuita.

Chilches, 27 de mayo de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, don José María Gozalbo Moreno.-29.771.