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Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas

El Consejo de Administración de S.G. 2000 Inversiones, Sicav, Sociedad Anónima, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 95, 97 y 98 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, ha acordado convocar a los señores accionistas de la Sociedad a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, a celebrar en Madrid, en el Paseo de Recoletos, n.º 3, en primera convocatoria, a las 12:00 horas del día 29 de junio de 2005, y, en segunda convocatoria, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, al efecto de deliberar y decidir sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión de la Sociedad correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2004. Segundo.-Examen y aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2004. Tercero.-Examen y aprobación, si procede, de la gestión social del Consejo de Administración durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2004. Cuarto.-Adaptación, si procede, de la Sociedad al nuevo Reglamento de Instituciones de Inversión Colectiva. Quinto.-Cese y nombramiento de Sociedad Gestora o de Entidad autorizada para la gestión y administración de los activos. Sexto.-Cese y nombramiento de Entidad Depositaria y correspondiente modificación del artículo 1 de los Estatutos Sociales. Séptimo.-Aceptación de dimisiones, reelección y nombramiento de nuevos Consejeros. Octavo.-Cambio de domicilio social y correspondiente modificación del artículo 3 de los Estatutos Sociales. Noveno.-Revocación y nombramiento de Auditores. Décimo.-Comité de Auditoría, acuerdos a adoptar, en su caso. Undécimo.-Autorización a la Entidad Gestora para realizar inversiones en otras IIC´s gestionadas por la misma Entidad. Duodécimo.-Delegación de facultades para la formalización y ejecución, en su caso, de los acuerdos anteriores, así como para efectuar el preceptivo Depósito de Cuentas en el Registro Mercantil. Decimotercero.-Ruegos y preguntas. Decimocuarto.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la reunión.

Derechos de Asistencia y Representación: Podrán asistir a la Junta, por sí o representados, los titulares de acciones inscritas en su respectivo registro con cinco días de antelación a aquel en que haya de celebrarse la Junta, de conformidad con lo establecido en los Estatutos sociales.

Derecho de Información: Los accionistas podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de las propuestas, la totalidad de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, los correspondientes Informes de los Administradores, Cuentas Anuales, Informe de Gestión e Informes de los Auditores de Cuentas, así como obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, el envío o entrega de todos los documentos antes referenciados (artículos 144 y 212 del Texto Refundido Ley Sociedades Anónimas).

Nota: Se informa a los señores accionistas que se prevé que la Junta General será celebrada en primera convocatoria.

Madrid, 23 de mayo de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, José Luis Sebastián Ayuso.-29.847.