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Convocatoria Junta General Ordinaria de Accionistas

El Consejo de Administración de la empresa Setroson, S. A., en sesión celebrada el día 30 de marzo de 2005, acuerda por unanimidad, convocar Junta General Ordinaria de accionistas que tendrá lugar en Madrid, calle Maldonado, n.º 19, en la notaría de don Antonio Fernández-Golfín Aparaicio, el día miércoles 29 de junio, a las 10,30 a.m., en primera convocatoria y jueves 30 de junio, en segunda convocatoria a la misma hora y lugar con el siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y propuesta de distribución de resultados del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2004. Segundo.-Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio social del 2004. Tercero.-Cese y renovación del Órgano de Administración de la compañía. Cuarto.-Redacción, lectura y aprobación, si procede del acta de la sesión. Quinto.-Ruegos y preguntas.

La Junta se celebrará en presencia de Notario, que levantará acta de la misma.

Los señores accionistas tendrán a su disposición la documentación correspondiente a los acuerdos propuestos en el domicilio social, sito en c/ Febrero, 41, 28022 Madrid, en el plazo y condiciones que señala el artículo 112 y 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Madrid, 24 de mayo de 2005.-Secretario del Consejo de Administración, Luis Ángel Cantero Mélida.-30.353.