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Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria

El Consejo de Administración de la Sociedad ha acordado convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, que se celebrarán en el Auditorio Federico García Lorca, sito en C/ Ramón y Cajal, 22 (28902 Getafe - Madrid) en primera convocatoria, a las 10:30 horas del día 25 de junio de 2005, o, en su caso, en segunda convocatoria a la misma hora del día siguiente, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, Informe de Gestión y aplicación de resultados, correspondientes al ejercicio 2004. Segundo.-Aprobación, si procede, del aumento del capital de la Sociedad en el importe que determine la Junta General, mediante emisión de nuevas acciones por aportación dineraria; y modificación consiguiente del artículo 5.º de los Estatutos Sociales. Tercero.-Modificación estatutaria sobre la composición, forma de elección y vigencia del Consejo de Administración de la Sociedad; así como, de las sociedades filiales de las que Sintratel Grupo, S.A. es socio único. Cuarto.-Cese y nombramiento del Consejero Delegado de la Sociedad. Quinto.-Cese y nombramiento del resto de los miembros y cargos del Consejo de Administración de la Sociedad; así como, de las sociedades filiales de las que Sintratel Grupo, S.A. es socio único. Sexto.-Propuesta y, aprobación, en su caso, del Plan de Empresa 2005/2007. Séptimo.-Propuesta y, aprobación, en su caso, de la estructura organizativa de la empresa. Octavo.-Delegación especial a favor del Consejero Delegado y del Secretario del Consejo de Administración, para que mancomunada y conjuntamente ambos, eleven a público los acuerdos adoptados. Noveno.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de las Juntas Generales, de conformidad con el artículo 19.º de los Estatutos Sociales.

Para la adopción de acuerdos sobre los puntos Segundo y Tercero del Orden del Día, se precisará el quórum especial de asistencia y, en su caso, de votación que prevé el párrafo segundo del artículo 17.º de los Estatutos Sociales.

Las Cuentas Anuales y el Informe de Gestión correspondientes al ejercicio 2004 serán remitidas por correo certificado a todos los accionistas, con un mínimo de quince días de antelación a la fecha de celebración de las Juntas Generales.

Los accionistas tienen a su disposición para su examen el resto de la documentación relativa a los asuntos comprendidos en el Orden del Día de la convocatoria, teniendo derecho a examinar en el domicilio social los citados documentos y a obtener de forma inmediata y gratuita una copia de los mismos mediante su entrega o envío.

Madrid, 31 de mayo de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, Adolfo Jiménez Blázquez.-30.335.