Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria a celebrar en el domicilio social en Rubí (Barcelona), Calle César Martinell i Brunet, sin número, el próximo día 12 de julio de 2005 a las once horas en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora el día 13 siguiente en segunda convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) , correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de enero de 2005, así como el informe de gestión y la propuesta de aplicación de resultados. Segundo.-Censura de la gestión social. Tercero.-Reelección o nombramiento de Auditores de Cuentas. Cuarto.-Autorización para la adquisición de acciones propias a título de compraventa, del máximo del 10 por 100 del capital, por un precio no superior al nominal y en el plazo de 18 meses. Aprobación y ratificación de actuaciones anteriores producidas en esta materia. Quinto.-Cese y nombramiento de cargos. Sexto.-Amortización de acciones propias adquiridas anteriormente por compraventa y consiguiente reducción de capital, con modificación del artículo 5.º de los Estatutos Sociales.

Se hace mención del derecho de cualquier accionista a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos a que se refiere el artículo 212 de la ley, así como de examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación propuesta e informe sobre la misma, y pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Rubí, 30 de mayo de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración, Rafael Carré Cerdá.-30.250.