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El Consejo de Administración de la sociedad «Spin Media, Sociedad Limitada» convoca a sus socios a la Junta General que tendrá lugar en 28043 Madrid, calle Arequipa, número 1, escalera 2, 2.º planta, el día 30 de junio de 2005, a las 12 horas, con los siguientes puntos del

Orden del día

Primero.-Aprobación o censura de la gestión social. Segundo.-Aprobación o censura de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) correspondientes al ejercicio 2004. Tercero.-Aplicación del resultado. Cuarto.-Propuesta de Ampliación de capital con creación de nuevas participaciones sociales. Quinto.-Propuesta de supresión del derecho de asunción preferente de los socios. Sexto.-Propuesta de modificación de los Estatutos Sociales, concretamente los siguientes artículos:

a) Artículo 12 referente a la Convocatoria de la Junta.

b) Artículo 18 referente a la retribución del cargo de administrador. c) Artículo 5 referente al capital social en caso de acordarse la propuesta de aumento de capital.

Séptimo.-Propuesta de derogación de los siguientes artículos de los Estatutos:

a) Artículo 24 referente a la sumisión expresa.

Octavo.-Propuesta de modificación del órgano de administrador. Cese y nombramiento de administradores.

Noveno.-Ruegos y preguntas. Décimo.-Redacción, lectura y aprobación del acta de la junta. Undécimo.-Delegación de facultades para protocolizar los acuerdos que se adopten.

Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada, se hace constar expresamente que están a disposición de los socios de forma inmediata y gratuita en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Madrid, 7 de junio de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, Julio Robles Élez-Villarroel.-33.153.