Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, se convocan a los señores accionistas de la misma, a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en Madrid, en el domicilio social, calle Zurbarán, número 10, el día 28 de junio de 2005, a las trece horas, en primera convocatoria, y el 29 de junio de 2005, a la misma hora y en el mismo lugar, para celebrar, en su caso, en segunda convocatoria, todo ello bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, el Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias correspondientes al Ejercicio 2004. Aplicación de los resultados de dicho ejercicio. Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social. Segundo.-Ruegos y preguntas. Tercero.-Apoderamiento, en su caso, a favor del Secretario del Consejo de Administración para formalizar depósito de las Cuentas Sociales y restantes documentos a los que se refiere la vigente Ley de Sociedades Anónimas, expidiendo el correspondiente certificado de los acuerdos adoptados en relación con cuanto antecede. Cuarto.-Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

Los Señores Accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener de forma inmediata y gratuita, la entrega o envío de los documentos que, en su caso, deban ser sometidos a la Junta General.

Madrid, 31 de mayo de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, José Rózpide Nerecan.-30.359.