Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca a Junta General Ordinaria de accionistas de «Unión Catalana de Valores, Sociedad Anónima», a celebrar en Barcelona, Via Laietana, 45, planta 7.ª, el día 29 de junio de 2005 a las once horas, en primera convocatoria, o el día 30 siguiente, a la misma hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias e Informe de Gestión de la sociedad individual y de su grupo consolidado, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2004. Segundo.-Aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2004, y propuesta de reparto de dividendos. Tercero.-Aprobación de la gestión del Consejo de Administración. Cuarto.-Nombramiento de Auditores de cuentas para el ejercicio de 2005, relativo tanto a la sociedad individual como a su grupo consolidado. Quinto.-Otorgamiento apoderamientos pertinentes para elevar a públicos los acuerdos que lo requieran, así como para presentar las cuentas para su depósito en el Registro Mercantil. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Lectura y aprobación del acta de la Junta o, en su defecto, nombramiento de Interventores para su posterior aprobación.

Tendrán derecho de asistencia a dicha Junta General Ordinaria, los accionistas que con una antelación de cinco días, como mínimo, a aquel en que se celebre la Junta figuren inscritos en el libro Registro contable o acrediten tener las acciones depositadas en cualquier entidad adherida al sistema de compensación y liquidación de valores.

Los señores accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social o solicitar la entrega o el envío gratuito de las Cuentas Anuales del ejercicio 2004 y el Informe de Gestión, tanto de la sociedad individual como de su grupo consolidado y que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta junto con los respectivos informes del Auditor de cuentas. Asimismo los señores accionistas tienen a su disposición el informe anual de gobierno corporativo de la sociedad.

Barcelona, 25 de mayo de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración, Joan Portals Martí.-29.757.